证券代码：000009      证券简称：中国宝安         公告编号：2023-019

    中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局

(相关资料图)

              第四十二次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

  一、董事局会议召开情况

                         “本公司”、

                              “本集团”）第

十四届董事局第四十二次会议的会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电话、书面或邮件

等方式发出。

章程的规定。

  二、董事局会议审议情况

月 30 日（星期五）召开公司 2022 年度股东大会，讨论审议第十四届董事局第三十

九次、第四十二次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过的需提交 2022 年度

股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年度股东大

会的通知》。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的新增总额不超过 118.49 亿元，其

中为资产负债率 70%以下的子公司提供担保不超过 75.61 亿元，为资产负债率 70%

以上的子公司提供担保不超过 42.88 亿元。具体内容详见同日披露的《关于下属子

公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-020）。本议案需提交公司 2022 年度

股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

特此公告

                        中国宝安集团股份有限公司董事局

                             二〇二三年六月十日

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